بدون دانش فنی؛ فقط آدرس را وارد کن و تصمیم بگیر.
آدرس کیف‌پول ترون یا BSC را کپی و وارد کن.
تراکنش‌ها، طرف‌های مقابل و منبع وجوه تا ۸ لایه بررسی می‌شوند.
امتیاز ریسک + گزارش شفاف از دلایل و تفکیک صرافی‌ها.
پذیرش، بررسی دستی یا رد؛ و در صورت نیاز رصد خودکار کیف‌پول.
موتور اختصاصی SafeON در کنار منابع معتبر جهانی، تصویری کامل از ریسک می‌سازد.
تطبیق با هزاران آدرس تحریم‌شده OFAC، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بریتانیا — به‌روزرسانی روزانه.
فریزهای انجام‌شده و فریز در حال اجرا، دقایقی پیش از اجرا.
تا ۸ لایه به عقب، با محاسبه درصد آلودگی و آستانه اهمیت — نه فقط تراکنش‌های مستقیم.
تشخیص لایه‌بندی، عبوردهی، اسمرفینگ، تخلیه سریع و بیدارشدن ناگهانی کیف‌پول.
شناسایی و تفکیک آدرس صرافی‌های ایرانی، میکسرها و بازارهای دارک‌نت با جهت واریز/برداشت.
سنجش دوره‌ای ریسک و پایش فریز؛ هشدار پیامک و تماس در صورت افزایش ریسک یا فریز.
امتیاز ۰ تا ۱۰۰ به چهار سطح روشن تبدیل می‌شود.
پاک و قابل پذیرش.
بررسی دستی توصیه می‌شود.
احتیاط؛ ریسک قابل‌توجه.
رد / عدم پذیرش.
پیش از دریافت USDT، آدرس فرستنده را بررسی کن. اگر آدرس در صف فریز باشد، ممکن است موجودی‌ات هم بلاک شود.
فعال‌سازی آنی · بدون تعهد · اولین بررسی رایگان.
صرافی یا کسب‌وکار هستی؟ API اختصاصی B2B با خروجی JSON و لاگ ممیزی در دسترس است.
آدرس ولت طرف معامله را دارید و می‌خواهید قبل از دریافت تتر بدانید پول آن از کجا آمده؟ برای بررسی ولت در SafeON فقط آدرس عمومی لازم است؛ نه کلید خصوصی، نه عبارت بازیابی و نه اتصال کیف پول. برای انجام بررسی باید با شماره موبایل یا ایمیل تاییدشده وارد شوید، اما نیازی به مدرک هویتی نیست.
برای گزارش کامل و توضیح هر بخش نتیجه، استعلام ولت را ببین.
امتیاز ریسک عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است و هرچه بالاتر باشد، ریسک آدرس بیشتر است. اما عدد به‌تنهایی کافی نیست؛ دلایل کنار امتیاز نشان می‌دهد ریسک دقیقا از کجا آمده و چقدر جدی است. این جدول کمک می‌کند هر نشانه را درست تفسیر کنید:
| نشانه در گزارش | یعنی چه | چه کنیم |
|---|---|---|
| تماس با آدرس تحریمی OFAC | بخشی از وجوه ولت، مستقیم یا با چند واسطه، به آدرس‌هایی می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم کرده است | جدی‌ترین نشانه است؛ معامله را متوقف کنید |
| فریز یا لیست سیاه USDT | تتر این آدرس از طرف Tether مسدود شده است | از این آدرس تتر نگیرید |
| منشا پرخطر وجوه | پول در چند مرحله قبل از رسیدن به این ولت از میکسر، دارک‌نت، کلاهبرداری یا وجوه سرقتی عبور کرده است | توضیح بخواهید یا آدرس دیگری بگیرید |
| ارتباط با صرافی‌های مرتبط با ایران | بخشی از وجوه از این صرافی‌ها آمده است | اگر قصد واریز به صرافی خارجی دارید، با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرید |
| الگوی رفتاری پرخطر | رفتار تراکنش‌های ولت به الگوهای پرخطر شناخته‌شده شبیه است | با احتیاط و مبلغ کمتر جلو بروید |
امتیاز پایین یعنی در داده‌های موجود نشانه پرخطری پیدا نشده است، نه اینکه ولت صددرصد امن باشد. هیچ بررسی‌ای تضمین کامل نیست.
اگر تتر را روی شبکه ترون (TRC20) یا BNB Smart Chain می‌گیرید، بررسی کامل انجام می‌شود؛ برای اتریوم فقط وضعیت فریز نمایش داده می‌شود. جزئیات شبکه ترون را در صفحه بررسی AML ولت ترون ببینید. چند کار ساده در معامله P2P:
برای نشانه‌های بیشتر، مطلب پنج نشانه یک آدرس کریپتویی پرخطر را بخوانید.
برای یک روال کامل پیش از هر واریز، راهنمای سنجش ریسک کیف پول قبل از واریز را ببینید.
پلن رایگان یک بررسی رایگان با گزارش PDF کامل دارد و رصد ندارد. پلن‌های پولی بررسی‌های بیشتر و رصد ولت را اضافه می‌کنند. ولت‌هایی که ارزش رصد دارند:
هشدارهای رصد از جمله در تلگرام ارسال می‌شود. کسب‌وکارها هم می‌توانند بررسی را از طریق API به سیستم خودشان وصل کنند.
آدرس کیف‌پول ترون یا BSC را وارد می‌کنی و یک امتیاز ریسک ۰ تا ۱۰۰ به‌همراه گزارش کامل می‌گیری: ارتباط با نهادهای تحریم‌شده، میکسر، وجوه سرقتی و احتمال فریز تتر. سپس می‌توانی کیف‌پول را برای هشدار خودکار زیر نظر بگیری.
اولین بررسی برای هر کاربر رایگان است. برای بررسی‌های بیشتر و رصد خودکار، یکی از پلن‌ها را فعال می‌کنی؛ فعال‌سازی آنی است و تعهدی ندارد.
شبکه ترون (TRON / TRC20) و بایننس اسمارت چین (BSC). فریز تتر روی هر دو شبکه پایش می‌شود.
شرکت Tether می‌تواند آدرس‌های مرتبط با فعالیت مشکوک را بلاک (فریز) کند و USDT آنها غیرقابل‌انتقال می‌شود. SafeON علاوه بر فریزهای انجام‌شده، فریز در حال اجرا را هم دقایقی پیش از اجرا تشخیص می‌دهد.
SafeON از همان دقت موتور آنچین و سیستم امتیازدهی‌ای بهره می‌برد که ابزارهای جهانی مثل Chainalysis دارند — ولی بهینه‌شده برای کاربر ایرانی و با حدود یک‌صدم هزینه آنها.
رصد یعنی یک آدرس ولت را به‌صورت خودکار زیر نظر می‌گیری تا اگر ریسکش بالا رفت یا در صف فریز تتر قرار گرفت، فوری با اعلان و ایمیل خبردار شوی — بدون اینکه هر بار دستی بررسی کنی. مناسب صرافی‌ها، تیم‌ها و هر کسی که با ولت‌های پرگردش کار می‌کند و می‌خواهد پیش از بلاک‌شدن، دارایی‌اش را جابه‌جا کند.
بله. فقط آدرس عمومی ولت لازم است و به کلید خصوصی یا اجازه صاحب ولت نیازی نیست. برای انجام بررسی باید با شماره موبایل یا ایمیل تاییدشده وارد شوید.
معامله را نگه دارید، دلایل گزارش را بخوانید و از طرف مقابل آدرس دیگری بخواهید و آن را هم بررسی کنید. اگر تتر از قبل رسیده، ولت خودتان را هم بررسی کنید.
خیر. SafeON فقط وضعیت فریز و ریسک آدرس را نشان می‌دهد و دارایی را آزاد یا بازگردانی نمی‌کند. تصمیم مسدود یا آزاد کردن تتر فقط با Tether است.
خیر. امتیاز پایین یعنی در داده‌های موجود نشانه پرخطری پیدا نشده است، اما هیچ بررسی‌ای تضمین صددرصد نیست.
خیر. فقط آدرس عمومی را وارد می‌کنید و هرگز کلید خصوصی، عبارت بازیابی یا اتصال کیف پول لازم نیست.